| التفاصيل | |
|---|---|
| شركة مدينة الاعمال الكويتية العقارية | |
| 15/07/2026 | |
| 1 | اولاً : الموافقة على تعديل المادة 13 من النظام الاساسي للشركة على النحو الأتي : النص قبل التعديل يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) سبعة أعضاء تعين منهم الجهة أو الجهات التي يحق لها أن تعين بموجب المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته عدد يتناسب مع ملكيتها في رأس المال وينتخب الأعضاء الباقون بالتصويت السري . النص بعد التعديل يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من 5 اعضاء يتم انتخابهم من قبل المساهمين بالتصويت السري وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ، تعين منهم الجهة او الجهات التي يجوز لها التعيين بموجب قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما عددا بما يتناسب مع ملكيتها في رأس المال ، على ان تكون اغلبية اعضاء المجلس غير تنفيذيين ويكون من بين اعضاء المجلس 20 % على الاقل من الاعضاء المستقلين وذلك وفقا لقواعد الحوكمة ، وفي حال وجود كسر في ناتج إحتساب النسبة يقرب الناتج الي الرقم الصحيح التالي على الا يزيد عدد الاعضاء المستقلين على نصف اعضاء المجلس ، ولا يشترط ان يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة . | تم تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الى يوم الاربعاء الموافق 15/7/2026 وذلك لعدم اكتمال النصاب . | ||||
| 2 | ثانياً : الموافقة على تعديل المادة 14 من النظام الاساسي على النحو الآتي : النص قبل التعديل مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. النص بعد التعديل مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد واذا تعذر انتخاب مجلس ادارة جديد في الميعاد المحدد استمر المجلس القائم في ادارة اعمال الشركة الي حين زوال الاسباب وانتخاب مجلس ادارة جديد . | تم تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الى يوم الاربعاء الموافق 15/7/2026 وذلك لعدم اكتمال النصاب . | ||||
| 3 | ثالثاً : الموافقة على تعديل المادة 28 من النظام الاساسي على النحو الاتي : النص قبل التعديل توجه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة، أيا ً كان صفتها، متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع بأحد الطرق التالية : خطابات مسجلة ترسل الى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل. الإعلان، ويجب أن يحصل الإعلان مرتين على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل. تسليم الدعوة باليد إلى المساهمين أو من ينوب عنهم قانونا ً قبل موعد الاجتماع بيوم على الأقل، ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد الاستلام . توجيه الدعوة عن طريق البريد الالكتروني والفاكس، على أن تتم الدعوة في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ الدعوة الأولى وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل . ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية وغير عادية. النص بعد التعديل توجه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة، أيا ً كان صفتها، متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع بأحد الطرق التالية : 1- خطابات مسجلة ترسل الى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل. 2- الإعلان، ويجب أن يحصل الإعلان مرتين على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل. 3- تسليم الدعوة باليد إلى المساهمين أو من ينوب عنهم قانونا ً قبل موعد الاجتماع بيوم على الأقل، ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد الاستلام . 4- توجيه الدعوة عن طريق البريد الالكتروني والفاكس، على أن تتم الدعوة في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ الدعوة الأولى وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل . 5- اي وسيلة اخري من وسائل الاعلان التي تحددها اللائحة التنفيذية . | تم تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الى يوم الاربعاء الموافق 15/7/2026 وذلك لعدم اكتمال النصاب . | ||||
| 4 | رابعاً :- الموافقة على تعديل المادة 35 من النظام الاساسي للشركة على النحو الأتي: النص قبل التعديل تنعقد الجمعية العامة بصفة عادية مرة على الاقل في السنة بناء على دعوة مجلس الادارة خلال ثلاث اشهر من إنتهاء السنة المالية للشركة ، ولمجلس الادارة دعوة هذه الجمعية للاجتماع كلما رأى ذلك ، ويتعين عليه دعوتها كلما طلب اليه عدد من المساهمون يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال ، كما تنعقد الجمعية العامة ايضا اذا ما طلبت ذلك وزارة التجارة والصناعة . النص بعد التعديل تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة مجلس الادارة خلال الثلاث اشهر التالية لانتهاء السنة المالية وذلك في الزمان والمكان الذين يعينهما عقد الشركة ، وللمجلس ان يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة الى ذلك ، وعلى مجلس الادارة ان يوجه الدعوة للاجتماع بناء على طلب مسبب من مساهمون يملكون ما لا يقل عن 10 % من رأس مال الشركة او بناء على طلب مراقب الحسابات وذلك خلال 21 يوما من تاريخ الطلب ، وتعد الجهة التي تدعو الي الاجتماع جدول الاعمال . | تم تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الى يوم الاربعاء الموافق 15/7/2026 وذلك لعدم اكتمال النصاب . | ||||
يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).
يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدني مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتهما الالكترونية أو موقعهما الالكتروني، أو نتيجة استخدم هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى